Pénzmosás elleni szabályzat

Kérdés

Tisztelt Szakértő! Pénzmosás elleni szabályzattal lenne kérdésem: vásároltam egy bt-t, amelyben én lettem a beltag. A bt-ben a tevékenységi köröknél fel van véve a könyvviteli szolgáltatás 2010 óta. Én is végzek könyvviteli szolgáltatást. Egyeztettem a korábbi beltaggal, hogy milyen pénzmosási szabályzattal rendelkezett a bt., mert most ugye módosítani kell. Ekkor az derült ki, hogy a bt-nek eddig nem is volt pénzmosás elleni szabályzata. A fentiek ismeretében, hogyan pótoljam a hiányosságot, hogy minden végre szabályos legyen? A következőre gondoltam: elkészítem a bt.pénzmosás elleni szabályzatát az új módosításoknak megfelelően, majd beküldöm a hivatalhoz egy levél kíséretében, hogy miért is küldtem be. Valamint befizetem a 3.000 Ft-os illetéket. Jó lesz ez így Ön szerint? Vagy hogyan járjak el? Nagyon szépen köszönöm a segítségét!

Válasz

Tisztelt Kérdező!

A szabályzat beküldését minél előbb pótolni kell.

Az elkészített belső szabályzat – E-papír szolgáltatás keretében elektronikus kapcsolattartásra kötelezett szolgáltató esetében – annak csatolásával az alábbi linken keresztül küldhető be:

https://epapir.gov.hu/Témacsoport/Pénzmosás/Címzett/NAV/KözpontiIrányítás/Belső Szabályzat jóváhagyása iránti kérelem